5 Chiêu trò lừa đảo thị trường tiền ảo cần lưu ý

Thị trường tiền ảo ngày càng phổ biến, càng có nhiều người tham gia vào thị trường thì số lượng những kẻ lừa đảo tiền ảo cũng tăng lên. Có rất nhiều biện pháp phòng tránh những chiêu trò lừa đảo bạn có thể sử dụng. Dù không bảo đảm những hướng dẫn này sẽ giúp bạn được an toàn 100% nhưng cũng phần nào giảm thiểu đáng kể rủi ro bị lừa và mất tiền.

#1: Dịch Vụ Khai Thác Đám Mây

Các trang web lừa đảo về dịch vụ khai thác đám mây chuyên tìm cách lừa gạt thành viên cộng đồng khai thác và những nghiệp dư cả tin. Nếu bạn gặp những người muốn khai thác đám mây hơn là khai thác phần cứng, tốt hơn hết bạn nên thận trọng. 

Có một số thủ thuật mà những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng ở đây như: Ẩn tên miền và không đăng ký với tư cách user thực; Đăng ký công ty ở một nơi có uy tín như New York, nhưng các giám đốc tất cả đều là người nước ngoài.

#2: Mô Hình Tiếp Thị Đa Cấp (MLM)

Mô hình Bitcoin MLM (tiếp thị đa cấp) sử dụng các khía cạnh chung của tiếp thị trên mạng (còn được gọi là bán hàng trực tiếp) và tận dụng tính phổ biến của Btcoin để lừa đảo. Họ liên tục khẳng định và phóng đại khiến user cảm thấy họ có thể kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả.

Những mưu đồ này có thể được xác định rất nhanh chóng và dễ dàng, tất cả chúng đều có một điểm chung. Chúng không thực sự bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Thay vào đó, chúng mời bạn tham gia một nhóm phức tạp với nhiều cấp độ và thường yêu cầu đóng nhiều loại phí. Đến cuối cùng, chúng biến mất và bạn chỉ đơn giản là bị bỏ lại với một chuỗi đa cấp phức tạp.

#3: Gói Đầu Tư Bitcoin (BIP)

Gói đầu tư mua bán tiền ảo là một chiêu lừa đảo khác khá tinh vi. Không giống với mô hình lừa đảo khai thác dịch vụ đám mây (bọn chúng hứa trả lại và thanh toán các khoản chi phí nhỏ hàng ngày cho đến một ngày tất cả các khoản thanh toán đột ngột dừng lại và kẻ lừa đảo cao chạy xa bay với các quỹ đầu tư của user), chiêu trò lừa đảo đầu tư Bitcoin thực chất là mô hình Ponzi (vay tiền của người này để trả cho người khác).

Vì những “khoản đầu tư” này thường có vẻ sinh lãi cực lớn lúc ban đầu (vì các khoản thanh toán hàng ngày đang được trả bởi những user khác), user sẽ có xu hướng tái đầu tư số tiền họ thu được vào mô hình để kiếm thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, khi user có ý định rút tiền ra thì đáng tiếc, đây lại chính là thời điểm nhiều vấn đề nảy sinh và số tiền đầu tư “bỗng dưng” biến mất.

Nếu bạn muốn đầu tư vào một dịch vụ liên quan tới tiền số hóa, hãy đảm bảo công ty cung cấp dịch vụ được tích hợp đầy đủ và có các chuyên gia uy tín trong ngành điều hành. Thêm vào đó, hãy đảm bảo chiến lược đầu tư họ đề xuất được nêu rõ ràng và mạch lạc. Nhớ là ba chữ “chắc chắn lời” hầu như không bao giờ xuất hiện trong thế giới đầu tư, vì vậy hãy cẩn trọng với các công ty đảm bảo quá chắc chắc về việc hoàn tiền

#4: Xác Định ICO giả

ICO giả có thể khó phát hiện hơn ở thời điểm hiện nay bởi những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi. Một vài ICO giả., lừa đảo nhưng vẫn đăng tải đầy đủ thông tin chi tiết và thậm chí còn có cả white paper. Tuy nhiên, vẫn còn một số manh mối để tìm ra dấu hiệu lừa đảo trong trường hợp này.

#5: Mô Hình Pump-and-Dump:

Mô hình Bơm – Xả giá là một loại hình lừa đảo tương đối đơn giản. Bọn chúng thổi hồng giá của một đồng coin ít phổ biến bằng cách truyền bá thông tin không đúng sự thật để tạo ra sự quan tâm đến token của đồng coin đó và bắt đầu ‘Bơm’.

Biết được nhiều chiêu trò của những tay lừa đảo cũng không giúp bạn an toàn 100%. Bài viết này chỉ đơn giản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu và nâng cao ý thức chung. Bằng cách dùng con mắt tinh tường cảnh giác và nghiên cứu kĩ bất kỳ công ty nào bạn muốn đầu tư vào, khả năng bị lừa của bạn sẽ giảm thiểu đáng kể.