Bitcoin được thành lập vào năm 2009, kéo theo sau là một loạt các Altcoin khác được có mặt trên thị trường. Giá cả của chúng luôn luôn biến động và kể từ ấy, cả một thị trường đầu tư tỷ đô mới được hình thành – Cryptocurrentcy Market!

khái niệm đại lý phân phối tiền ảo

Cũng tương tự như các đại lý phân phối chứng khoán truyền thống – nơi chúng ta có thể dùng tiền để sắm hay bán những cổ phiếu. Đại lý phân phối tiền ảo là nơi các nhà đầu tư có thể tiện dụng đàm luận giữa các cặp tiền ảo không giống nhau như BTC/USDT (dùng USDT để đổi lấy Bitcoin), BTC/ETH (dùng ETH để đổi lấy Bitcoin), với người khác trên sàn … hoặc 1 vài sàn giao dịch tiền ảo uy tín có hỗ trợ sắm tiền ảo từ tiền pháp định trong thẻ nhà băng. Khác với sàn chứng khoán (nơi chỉ mua bán bàn bạc, còn cổ phiếu được lưu giữ tại trọng tâm lưu ký chứng khoán), sàn giao dịch tiền ảo còn là nơi đựng các ví điện tử của nhà đầu cơ. Nhà đầu cơ lưu giữ tài sản số của mình ngay tại ví này.

các nhà đầu tư thực hiện lệnh mua và chờ khi giá lên sẽ bán kiếm lợi nhuận. 1 Số sàn còn tương trợ các dụng cụ phái sinh như bán khống hay giao kèo tương lai với cách thức hoạt động như vậy như phái sinh trong chứng khoán.

Thuở nguyên sơ của những sàn giao dịch tiền ảo

Năm 2004, ba công ty kinh doanh tiền ảo tại Australia đã bị đề nghị đóng cửa sau cuộc thăm dò của Ủy ban Chứng khoán và đầu cơ Úc.

cộng tình cảnh, GoldAge Inc – một tổ chức kinh doanh tiền ảo do Arthur Budovsky và Vladimir Kats sáng lập, có trụ sở tại New York, Mỹ cũng đề xuất đóng cửa năm 2006 sau 4 năm hoạt động. Sau cuộc dò la của Sở mật vụ Hoa Kỳ, CEO của tổ chức này đã bị kết án 5 năm tù nhân với 2 tội danh: kinh doanh tiền tệ trái phép khi đã chuyển 30 triệu đô la Mỹ vào tiền ảo và chuyển tiền ra nước ngoài trái phép.

Năm 2007, Sàn E-Gold cũng đã đề nghị đối mặt với 4 cáo trạng sau lúc bị khóa 58 account được sở hữu bởi và dùng bởi The Bullion Exchange, AnyGoldNow, IceGold, GitGold, Denver Gold Exchange, GoldPouch Express, 1MDC (1 loại vàng ảo) và các loại khác, G SR (chủ sở hữu OmniPay)

Tháng 7/2008, Webmoney – hệ thống giao dịch tiêng tệ toàn cầu đã đổi thay một số lề luật của mình. Điều này đã ảnh hưởng đến hàng loạt các sàn trong bảng xếp hạng sàn giao dịch tiền ảo. Cũng vào năm ấy, các CEO của E-Gold cũng đối mặt với các kết tội về rửa tiền và phạm nhân mạng. Năm 2009, E-Gold chính thức giới hạn hoạt động

Năm 2013, một bản án rửa tiền được cho là lớn nhất lịch sử can dự đến Liberty Reserve. Công ty này bị cho là đã rửa 6 tỷ đô la tiền tố tụng hình sự.

Bitcoin ra đời – bước ngoặt của sàn phân phối tiền ảo

tính từ lúc năm 2008, lúc Bitcoin và những phiên bản của nó thành lập, hàng loạt các nền tảng giao dịch phi tập kết được hình thành. Tuy nhiên, các sàn lại đối mặt với những thách thức mới – hacker!

• Hacker đã lấy cắp hàng tỷ đô la – vấn đề đau đầu của những đại lý phân phối tiền ảo

Năm 2014, Mt. Gox, sàn giao dịch tiền ảo tốt nhất vào thời khắc đó, đã đóng cửa và nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Nhật Bản. Một lượng lớn Bitcoin đã bị trộm cắp khỏi Mt. Gox.

sàn giao dịch ngày nay – Bản đồ đã định hình

• đàm phán nhộn nhịp tài sàn Huobi

Với công nghệ càng ngày càng cải tiến và sự cho phép hoặc không cấm tại một số quốc gia, cộng với sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư tư nhân hay công ty các sàn giao dịch trở nên vững mạnh bảo mật và an toàn hơn cho những nhà đầu tư. Nổi lên trong số đó là sàn giao dịch tiền ảo uy tín nhất như sau (theo Bloomberg 2018 Thống kê dựa trên khối lượng và doanh thu ước tính trong khoảng Coinmarketcap):

1. Binance (Trung Quốc) Malta(*)

2. Upbit Hàn Quốc(*)

3. Huobi (Trung Quốc) Singapore(*)

4. Bittrex Hoa Kỳ(*)

5. Bithumb Hàn Quốc(*)

6. OKEx (Hồng Kông) Malta(*)

7. Bitfinex Hồng Kông(*)

8. Coinbase Hoa Kỳ(*)

9. Bitstamp Vương Quốc Anh(*)

10. Kraken Hoa Kỳ(*)